Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria

Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria

Il volume è suddiviso in otto sezioni. Le prime due, a carattere manualistico e corredate da tavole di sintesi, espongono le definizioni tecniche, l'identificazione delle autorità competenti e dei soggetti preposti alla disciplina del riciclaggio, anche nel percorso storico della loro evoluzione normativa. Nelle restanti sezioni si collocano l'apparato normativo principale a carattere nazionale (con la legge fondamentale del 1991, n.197), le disposizioni della Banca d'Italia, le disposizioni e i pareri UIC nonché del Comitato Antiriciclaggio. A livello internazionale e comunitario, ampio spazio è dato alla Convenzione di Strasburgo 1990, alle raccomandazioni GAFI (2003) e alla recente III Direttiva CE 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio.
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  • Titolo: Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria
  • Autore: Giuseppe Roddi
  • Curatore:
  • Traduttore:
  • Illustratore:
  • Editore: Altagamma
  • Collana:
  • Data di Pubblicazione: 2006
  • Pagine:
  • Formato:
  • ISBN: 9788889381052
  • Diritto - Diritto

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