Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria

Il volume è suddiviso in otto sezioni. Le prime due, a carattere manualistico e corredate da tavole di sintesi, espongono le definizioni tecniche, l'identificazione delle autorità competenti e dei soggetti preposti alla disciplina del riciclaggio, anche nel percorso storico della loro evoluzione normativa. Nelle restanti sezioni si collocano l'apparato normativo principale a carattere nazionale (con la legge fondamentale del 1991, n.197), le disposizioni della Banca d'Italia, le disposizioni e i pareri UIC nonché del Comitato Antiriciclaggio. A livello internazionale e comunitario, ampio spazio è dato alla Convenzione di Strasburgo 1990, alle raccomandazioni GAFI (2003) e alla recente III Direttiva CE 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio.