Liberi professionisti e antiriciclaggio. Nuovi obblighi e responsabilità

Liberi professionisti e antiriciclaggio. Nuovi obblighi e responsabilità

L'opera si sofferma sulle seguenti tematiche: il reato di riciclaggio (il riciclaggio nella giurisprudenza, diffusione statistica del fenomeno); la disciplina per i professionisti (evoluzione della disciplina nazionale, internazionale, ecc.); attività dei professionisti e tipi di responsabilità (concorso nel reato presupposto, riciclaggio del professionista, ecc.); obblighi antiriciclaggio dei professionisti (canalizzazione dei pagamenti, identificazione del cliente, ecc.); responsabilità e sanzioni (procedimento sanzionatorio e responsabilità disciplinare). Il testo è corredato da una esaustiva appendice normativa e giurisprudenziale
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Dettagli Libro

  • Titolo: Liberi professionisti e antiriciclaggio. Nuovi obblighi e responsabilità
  • Autore: Francesco Buffa
  • Curatore:
  • Traduttore:
  • Illustratore:
  • Editore: Halley Editrice
  • Collana:
  • Data di Pubblicazione: 2006
  • Pagine:
  • Formato:
  • ISBN: 9788875892203
  • Diritto - Diritto

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