Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
Annalisa De Vivo,
Raffaele D'Arienzo
Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
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Dettagli Libro
- Titolo: Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
- Autore: Annalisa De Vivo, Raffaele D'Arienzo
- Curatore:
- Traduttore:
- Illustratore:
- Editore: Il Sole 24 Ore Norme & Tributi
- Collana:
- Data di Pubblicazione: 2012
- Pagine:
- Formato:
- ISBN: 9788832481136
- Diritto - Diritto
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