Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo l'approvazione del decreto correttivo. Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo. Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
Momentaneamente non ordinabile

Dettagli Libro

Libri che ti potrebbero interessare

L'eucarestia presenza di Cristo
L'eucarestia presenza di Cristo

Durrwell François-Xavier
Silvano dell'Athos
Silvano dell'Athos

Zizioulas Johannes, Bianchi Enzo, Clément Olivier
Abbassò i cieli e discese. Omelie
Abbassò i cieli e discese. Omelie

B. Mariano, Gregorio Palamas (santo)
Il cristiano: nuova creatura
Il cristiano: nuova creatura

L. Marino, Matta El Meskin