Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali

Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali

L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Definizione di riciclaggio del D.Lgs. 231/07. Destinatari. Obblighi di adeguata verifica. Contenuto degli obblighi. Modalità di adempimento degli obblighi. Approccio basato sul rischio. Obbligo di astensione. Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Segnalazione di operazione sospetta. Sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
Momentaneamente non ordinabile

Dettagli Libro

Libri che ti potrebbero interessare

Corso introduttivo di algebra lineare. Con esempi a fronte
Corso introduttivo di algebra lineare. C...

R. Bevilacqua, A. G. Hamilton
Bitte sprich mit uns!
Bitte sprich mit uns!

M. Hautmann, F. Capriotti
Das neue deutsch zusammen sprechebungen
Das neue deutsch zusammen sprechebungen

M. Hautmann, F. Capriotti
La lettera scarlatta
La lettera scarlatta

Nathaniel Hawthorne, Carmen Covito, C. Covito