Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali

Annalisa De Vivo, Raffaele D'Arienzo

L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Definizione di riciclaggio del D.Lgs. 231/07. Destinatari. Obblighi di adeguata verifica. Contenuto degli obblighi. Modalità di adempimento degli obblighi. Approccio basato sul rischio. Obbligo di astensione. Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Segnalazione di operazione sospetta. Sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

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Dettagli Libro

Titolo: Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali
Autore: Annalisa De Vivo, Raffaele D'Arienzo
Curatore:
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Editore: Il Sole 24 Ore Norme & Tributi
Collana: FISCO
Data di Pubblicazione: 2009
Pagine:
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ISBN: 9788832471571
Medicina - Medicina generale