L'opera si sofferma sulle seguenti tematiche: il reato di riciclaggio (il riciclaggio nella giurisprudenza, diffusione statistica del fenomeno); la disciplina per i professionisti (evoluzione della disciplina nazionale, internazionale, ecc.); attività dei professionisti e tipi di responsabilità (concorso nel reato presupposto, riciclaggio del professionista, ecc.); obblighi antiriciclaggio dei professionisti (canalizzazione dei pagamenti, identificazione del cliente, ecc.); responsabilità e sanzioni (procedimento sanzionatorio e responsabilità disciplinare). Il testo è corredato da una esaustiva appendice normativa e giurisprudenziale
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Titolo: Liberi professionisti e antiriciclaggio. Nuovi obblighi e responsabilità
Autore:
Francesco Buffa
Editore: Halley Editrice
Data di Pubblicazione: 2006
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ISBN: 9788875892203