I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo l'approvazione del decreto correttivo. Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo. Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
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Titolo: Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Autore:
Bartoloni B. - Galluccio L. - Mancazzo A. - Putzu G.
Editore: Il Sole 24 Ore Norme & Tributi
Data di Pubblicazione: 2010
Pagine:
Formato: Brossura
ISBN: 9788832475708