Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo: obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
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Titolo: Obblighi antiriciclaggio per i professionisti 2008
Autore:
Bruno Frizzera
Editore: Il Sole 24 Ore Norme & Tributi
Data di Pubblicazione: 0
Pagine:
Formato:
ISBN: 9788832469004