Elaborato da due ufficiali della Guardia di Finanza e da un magistrato, il volume offre una immediata conoscenza degli obblighi cui sono tenuti, oltre agli intermediari finanziari, soprattutto i professionisti che, dopo il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, sono stati attratti a pieno titolo tra i soggetti chiamati a fornire alle competenti Autorità la c.d. collaborazione attiva nella lotta al fenomeno del riciclaggio. Il testo è basato sul recente decreto legislativo che recepisce le disposizioni della terza Direttiva Europea sullantiriciclaggio (Direttiva 2005/60/CE) che tutti gli Stati dellUnione europea devono attuare entro il 15 dicembre 2007
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Titolo: Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti
Autore:
Gaspare Sturzo,
Saverio Capolupo,
Michele Carbone
Editore: Ipsoa
Data di Pubblicazione: 0
Pagine:
Formato:
ISBN: 9788821727009